🔍 Multilevel Screening Review

# SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7822549767, KRS: 0000418821, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka działająca w sektorze detalicznym, prowadząca sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, jest spółką zależną od „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7780000892, KRS 0000052836). „ITM POLSKA” z kolei podlega pod ITM ENTREPRISES S.A.S. (UPROSZCZONA SPÓŁKA AKCYJNA), co tworzy dwupoziomowy łańcuch własnościowy, w którym ostatecznym właścicielem jest właśnie ITM ENTREPRISES S.A.S. poprzez pośrednictwo „ITM POLSKA”. W dostępnych danych nie wskazano konkretnych osób pełniących funkcje zarządcze w spółce, dlatego nie można wymienić kluczowych menedżerów ani ich ról. Jedynym podmiotem powiązanym, wymienionym w rejestrze, jest „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będąca bezpośrednim właścicielem spółki. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi beneficjenci czy udział Skarbu Państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na międzynarodowy charakter struktury, w której ostateczny właściciel ma siedzibę poza Polską, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka transgranicznego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze detalicznym, jest zależny od „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, a jego ostatecznym właścicielem jest ITM ENTREPRISES S.A.S. Brak informacji o kluczowych menedżerach oraz o nieprawidłowościach w obszarach AML, korupcji, audytów i reputacji. Ze względu na międzynarodowy charakter struktury, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji ryzyka transgranicznego przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7822549767 - **KRS**: 0000418821 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.