Jednostka działająca w sektorze detalicznym, prowadząca sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, jest spółką zależną od „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7780000892, KRS 0000052836). „ITM POLSKA” z kolei podlega pod ITM ENTREPRISES S.A.S. (UPROSZCZONA SPÓŁKA AKCYJNA), co tworzy dwupoziomowy łańcuch własnościowy, w którym ostatecznym właścicielem jest właśnie ITM ENTREPRISES S.A.S. poprzez pośrednictwo „ITM POLSKA”.
W dostępnych danych nie wskazano konkretnych osób pełniących funkcje zarządcze w spółce, dlatego nie można wymienić kluczowych menedżerów ani ich ról. Jedynym podmiotem powiązanym, wymienionym w rejestrze, jest „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będąca bezpośrednim właścicielem spółki.
Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi beneficjenci czy udział Skarbu Państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na międzynarodowy charakter struktury, w której ostateczny właściciel ma siedzibę poza Polską, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka transgranicznego.