🔍 Multilevel Screening Review

# NewlandLCZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne o podmiocie NewlandLCZ są następujące: NIP 4649869615, kraj rejestracji: Polska (PL), podmiot figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne o podmiocie NewlandLCZ są bardzo skąpe – jedynymi informacjami są numer NIP 4649869615, wskazanie Polski jako kraju rejestracji oraz fakt, że podmiot figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Brak jest szczegółów dotyczących struktury własnościowej, udziałowców, członków zarządu oraz powiązanych podmiotów. Z uwagi na ograniczoną ilość danych nie można określić, kto jest faktycznym właścicielem NewlandLCZ, jakie osoby pełnią funkcje zarządzające ani jakie podmioty mogą być z nim powiązane w ramach grupy kapitałowej lub poprzez wspólnych beneficjentów. Nie ma również informacji o ewentualnych beneficjentach rzeczywistych, co utrudnia pełną ocenę ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu brak przejrzystości w strukturze własnościowej oraz nieznane osoby zarządzające stanowią element wymagający dodatkowej weryfikacji. Wskazane jest przeprowadzenie dalszych działań wyjaśniających, w tym uzyskanie pełnego rejestru udziałowców, listy członków zarządu oraz identyfikacji ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NewlandLCZ charakteryzuje się brakiem przejrzystości w strukturze własnościowej i zarządczej, co utrudnia ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie szczegółowych informacji o udziałowcach, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach powiązanych. Należy zachować ostrożność przy rozważaniu nawiązania relacji biznesowej z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NewlandLCZ - **NIP**: 4649869615 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.