Dane dostępne o podmiocie NewlandLCZ są bardzo skąpe – jedynymi informacjami są numer NIP 4649869615, wskazanie Polski jako kraju rejestracji oraz fakt, że podmiot figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Brak jest szczegółów dotyczących struktury własnościowej, udziałowców, członków zarządu oraz powiązanych podmiotów.
Z uwagi na ograniczoną ilość danych nie można określić, kto jest faktycznym właścicielem NewlandLCZ, jakie osoby pełnią funkcje zarządzające ani jakie podmioty mogą być z nim powiązane w ramach grupy kapitałowej lub poprzez wspólnych beneficjentów. Nie ma również informacji o ewentualnych beneficjentach rzeczywistych, co utrudnia pełną ocenę ryzyka AML.
Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu brak przejrzystości w strukturze własnościowej oraz nieznane osoby zarządzające stanowią element wymagający dodatkowej weryfikacji. Wskazane jest przeprowadzenie dalszych działań wyjaśniających, w tym uzyskanie pełnego rejestru udziałowców, listy członków zarządu oraz identyfikacji ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych.