🔍 Multilevel Screening Review

# FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "Zieja" Monika Zieja ## Podstawowe informacje o podmiocie FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "Zieja" Monika Zieja (Dane: NIP: 8641726203, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ze szczególnym naciskiem na żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe, i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641726203; funkcjonuje w systemie wymiany informacji VAT. Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Monika Zieja, która jednocześnie pełni funkcję właściciela i osoby zarządzającej firmą. W dostępnych danych nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest jednoosobowa i przejrzysta. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak anonimowych udziałowców, brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi lub wysokiego ryzyka. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy można uznać za niskie, o ile dalsze monitorowanie potwierdzi brak zmian w strukturze własnościowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot charakteryzuje się przejrzystą, jednoosobową strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym i zarządzającym jest Monika Zieja. Z perspektywy AML ryzyko prania pieniędzy jest niskie, ponieważ nie występują anonimowi udziałowcy, skomplikowane łańcuchy własnościowe ani powiązania z podmiotami państwowymi lub wysokiego ryzyka. Zaleca się utrzymanie standardowego monitorowania podmiotu w celu potwierdzenia braku zmian w strukturze własnościowej. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., consider standard due diligence). --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "Zieja" Monika Zieja - **NIP**: 8641726203 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.