Podmiot prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, ze szczególnym naciskiem na żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe, i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641726203; funkcjonuje w systemie wymiany informacji VAT. Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Monika Zieja, która jednocześnie pełni funkcję właściciela i osoby zarządzającej firmą. W dostępnych danych nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest jednoosobowa i przejrzysta.
Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak anonimowych udziałowców, brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi lub wysokiego ryzyka. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy można uznać za niskie, o ile dalsze monitorowanie potwierdzi brak zmian w strukturze własnościowej.