🔍 Multilevel Screening Review

# JODŁA-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie JODŁA‑RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze odzysku surowców z materiałów segregowanych (kod PKD 3832Z). W rejestrze przedsiębiorców spółka figuruje pod numerem NIP 7963017624 oraz KRS 0001028611. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML JODŁA‑RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze odzysku surowców z materiałów segregowanych (kod PKD 3832Z). W rejestrze przedsiębiorców spółka figuruje pod numerem NIP 7963017624 oraz KRS 0001028611. Właścicielami (beneficjentami rzeczywistymi) spółki są dwaj bracia – RAFAŁ SROKA i CEZARY SROKA. Obaj pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu, co oznacza, że kontrolują zarówno zarządzanie operacyjne, jak i posiadają udziały kapitałowe w spółce. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do tych dwóch osób. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące podwyższone ryzyko: nie ma udziału Skarbu Państwa, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Transparentność danych pochodzących z rejestrów oraz brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka sugerują, że struktura nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją tożsamości członków zarządu i udziałowców. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot JODŁA‑RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą oraz brakiem wykrytych zagrożeń prawnych, reputacyjnych czy politycznych. Nie stwierdzono żadnych negatywnych zdarzeń medialnych ani ryzyk transakcyjnych. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowanie ewentualnych zmian w rejestrach publicznych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### JODŁA-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7963017624 - **KRS**: 0001028611 - **Branża**: 3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.