🔍 Multilevel Screening Review

JODŁA‑RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze odzysku surowców z materiałów segregowanych (kod PKD 3832Z). W rejestrze przedsiębiorców spółka figuruje pod numerem NIP 7963017624 oraz KRS 0001028611. Właścicielami (beneficjentami rzeczywistymi) spółki są dwaj bracia – RAFAŁ SROKA i CEZARY SROKA. Obaj pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu, co oznacza, że kontrolują zarówno zarządzanie operacyjne, jak i posiadają udziały kapitałowe w spółce. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do tych dwóch osób. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące podwyższone ryzyko: nie ma udziału Skarbu Państwa, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Transparentność danych pochodzących z rejestrów oraz brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka sugerują, że struktura nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją tożsamości członków zarządu i udziałowców.