🔍 Multilevel Screening Review

# "GLIF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie "GLIF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5291801597, KRS: 0000469153, industry: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5291801597 i KRS 0000469153 działa w sektorze realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W jej strukturze właścicielskiej jedynym rzeczywistym beneficjentem (UBO) jest SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI, który jednocześnie pełni funkcję prezesa i wiceprezesa zarządu oraz jest wspólnikiem spółki, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale i zyskach. Łańcuch własnościowy jest więc prosty i skoncentrowany w jednej osobie – nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych upraszcza analizę, jednak jednoczesne łączenie dwóch kluczowych funkcji zarządczych w jednej osobie może budzić wątpliwości co do podziału kompetencji i kontroli wewnętrznej. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja władzy i własności w rękach jednego UBO, co zwiększa ryzyko konfliktu interesów oraz utrudnia przejrzystość struktury własnościowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie transakcji i działań tej osoby, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "GLIF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową z jedynym rzeczywistym beneficjentem będącym jednocześnie członkiem zarządu. Taka koncentracja władzy i własności w jednej osobie może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i utrudniać przejrzystość. Wskazane jest monitorowanie transakcji i działań tej osoby w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "GLIF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5291801597 - **KRS**: 0000469153 - **Branża**: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.