🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5291801597 i KRS 0000469153 działa w sektorze realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W jej strukturze właścicielskiej jedynym rzeczywistym beneficjentem (UBO) jest SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI, który jednocześnie pełni funkcję prezesa i wiceprezesa zarządu oraz jest wspólnikiem spółki, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale i zyskach. Łańcuch własnościowy jest więc prosty i skoncentrowany w jednej osobie – nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów. Brak dodatkowych podmiotów powiązanych upraszcza analizę, jednak jednoczesne łączenie dwóch kluczowych funkcji zarządczych w jednej osobie może budzić wątpliwości co do podziału kompetencji i kontroli wewnętrznej. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja władzy i własności w rękach jednego UBO, co zwiększa ryzyko konfliktu interesów oraz utrudnia przejrzystość struktury własnościowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie transakcji i działań tej osoby, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.