🔍 Multilevel Screening Review

# ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 8790169133, KRS: 0000121183, industry: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ELEKTROMONTAŻ‑TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 8790169133 i KRS 0000121183, prowadzi działalność w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych (kod PKD 4321Z). Spółka jest podmiotem prawa handlowego w Polsce i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wymienionych wspólników. Wśród udziałowców znajdują się Jan Gębka, Heliodor Kalisz, Bożena Sitniak oraz Wojciech Kwiatkowski, przy czym najważniejsi beneficjenci rzeczywiści (UBO) to Marek Gębka – jednocześnie Prezes Zarządu – oraz Jacek Murawski, który pełni funkcję członka organu zarządzającego. Zarząd spółki kierowany jest przez Prezesa Marka Gębkę, a organ nadzorczy – Radę Nadzorczą – tworzą Dariusz Stroiński, Urszula Maciejewska oraz Jan Gębka. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością zarządu i reprezentuje interesy udziałowców, w tym wymienionych UBO. Powiązania wewnętrzne obejmują zarówno członków zarządu, jak i członków rady, którzy jednocześnie są udziałowcami, co tworzy zwartą strukturę własnościową. Nie występują podmioty zależne ani powiązania z podmiotami państwowymi, a wszyscy wymienieni właściciele i funkcjonariusze są jawnie zidentyfikowani w rejestrach. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to obecność dwóch UBO – Marka Gębki i Jacka Murawskiego – oraz fakt, że niektórzy członkowie organów nadzorczych i zarządu są jednocześnie udziałowcami, co może generować ryzyko transakcji powiązanych. Brak anonimowych właścicieli i skomplikowanych struktur zmniejsza ryzyko, jednak zaleca się regularne monitorowanie relacji pomiędzy zarządem, radą nadzorczą a udziałowcami oraz weryfikację ich transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przejrzystą strukturą własnościową. Zarząd i rada nadzorcza składają się z osób, które są jednocześnie udziałowcami, co może stwarzać pewne ryzyko związane z transakcjami powiązanymi. Brak jest informacji o jakichkolwiek postępowaniach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej, czy też transakcjach, które mogłyby stanowić zagrożenie. W związku z tym, zaleca się regularne monitorowanie relacji pomiędzy zarządem, radą nadzorczą a udziałowcami oraz weryfikację ich transakcji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8790169133 - **KRS**: 0000121183 - **Branża**: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.