Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ
Raport: # ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 8790169133, KRS: 0000121183, industry: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW.

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
ELEKTROMONTAŻ‑TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 8790169133 i KRS 0000121183, prowadzi działalność w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych (kod PKD 4321Z). Spółka jest podmiotem prawa handlowego w Polsce i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wymienionych wspólników. Wśród udziałowców znajdują się Jan Gębka, Heliodor Kalisz, Bożena Sitniak oraz Wojciech Kwiatkowski, przy czym najważniejsi beneficjenci rzeczywiści (UBO) to Marek Gębka – jednocześnie Prezes Zarządu – oraz Jacek Murawski, który pełni funkcję członka organu zarządzającego.

Zarząd spółki kierowany jest przez Prezesa Marka Gębkę, a organ nadzorczy – Radę Nadzorczą – tworzą Dariusz Stroiński, Urszula Maciejewska oraz Jan Gębka. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością zarządu i reprezentuje interesy udziałowców, w tym wymienionych UBO.

Powiązania wewnętrzne obejmują zarówno członków zarządu, jak i członków rady, którzy jednocześnie są udziałowcami, co tworzy zwartą strukturę własnościową. Nie występują podmioty zależne ani powiązania z podmiotami państwowymi, a wszyscy wymienieni właściciele i funkcjonariusze są jawnie zidentyfikowani w rejestrach.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to obecność dwóch UBO – Marka Gębki i Jacka Murawskiego – oraz fakt, że niektórzy członkowie organów nadzorczych i zarządu są jednocześnie udziałowcami, co może generować ryzyko transakcji powiązanych. Brak anonimowych właścicieli i skomplikowanych struktur zmniejsza ryzyko, jednak zaleca się regularne monitorowanie relacji pomiędzy zarządem, radą nadzorczą a udziałowcami oraz weryfikację ich transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie wykonawcze dotyczące ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przejrzystą strukturą własnościową. Zarząd i rada nadzorcza składają się z osób, które są jednocześnie udziałowcami, co może stwarzać pewne ryzyko związane z transakcjami powiązanymi. Brak jest informacji o jakichkolwiek postępowaniach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej, czy też transakcjach, które mogłyby stanowić zagrożenie. W związku z tym, zaleca się regularne monitorowanie relacji pomiędzy zarządem, radą nadzorczą a udziałowcami oraz weryfikację ich transakcji.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 8790169133
- **KRS**: 0000121183
- **Branża**: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Podmiot nie jest zaangażowany w żadne publicznie znane przestępstwa, naruszenia regulacyjne ani nie jest przedmiotem żadnych postępowań. Brak doniesień o korupcji lub przestępstwach związanych z praniem pieniędzy. Struktura własnościowa jest przejrzysta, co dodatkowo zmniejsza ryzyko.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Nie ma informacji o wpisaniu na listy sankcyjne lub ostrzegawcze. Podmiot nie figuruje w żadnych publicznych rejestrach sankcji lub ostrzeżeń.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak jest jakichkolwiek informacji o postępowaniach karnych przeciwko podmiotowi. Firma nie była związana z żadnymi działaniami przestępczymi.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Podmiot nie był celem żadnych postępowań regulacyjnych. Brak jest informacji o wszelkich audytach czy nieprawidłowościach regulacyjnych.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak jest jakichkolwiek doniesień o toczących się postępowaniach sądowych przeciwko podmiotowi.", "reputational": "NONE" }, "entities_risk_matrix": { "ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Spółka działa w branży instalacji elektrycznych z przejrzystą strukturą zarządczą i właścicielską. Nie istnieją dowody na nieprawidłowości lub postępowania prawne, które mogłyby wpływać na ocenę ryzyka spółki.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Brak wpisów na jakiekolwiek listy sankcyjne lub ostrzeżeniowe.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Firma nie jest zaangażowana w jakiekolwiek toczące się postępowania karnego.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie ma informacji o postępowaniach regulacyjnych z udziałem spółki.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak jest przypadków związanych z postępowaniami sądowymi, co przemawia za niskim ryzykiem.", "reputational": "NONE" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest firmą działającą w branży instalacji elektrycznych, z przejrzystą strukturą właścicielską. Nie stwierdzono obecności podmiotu na listach sankcyjnych oraz brak jest jakichkolwiek postępowań karnych czy regulacyjnych. Całkowite ryzyko związane z działalnością spółki jest oceniane jako niskie.", "key_issues": [], "risk_assessment": "Podmiot charakteryzuje się niskim ryzykiem AML, co wynika z braku historii związanej z przestępstwami, sankcjami, jak również skargami regulacyjnymi. Zarząd i struktura właścicielska są przejrzyste, a brak jakiejkolwiek niepożądanej ekspozycji medialnej dodatkowo wzmacnia pozytywną ocenę ryzyka." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt