🔍 Multilevel Screening Review

# AUTO-TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie AUTO-TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9560019040, KRS: 0000002347, industry: 4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML AUTO‑TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży pojazdów samochodowych (kod PKD 4519Z). Spółka posiada numer NIP 9560019040 oraz numer KRS 0000002347 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – SZYMON SAMOŁYK, JERZY SAMOŁYK i MAREK SAMOŁYK – którzy jednocześnie są jej ultimate beneficial owners (UBO). SZYMON SAMOŁYK pełni dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą. ZBIGNIEW BOROCH działa w spółce jako prokurent, co upoważnia go do reprezentowania podmiotu w określonych sprawach prawnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta: wszyscy właściciele i osoby zarządzające są jednoznacznie zidentyfikowani, nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Nie ma wskazań na powiązania ze Skarbem Państwa ani na inne podmioty zależne, co ogranicza ryzyko AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest standardowa kontrola transakcji handlowych w branży motoryzacyjnej, ale sama struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - [60%] [MEDIUM] Pracownik Auto-Toruń Spółka z Oraniczoną Odpowiedzialnością wyraził negatywną opinię na temat warunków pracy. Opinia ta wskazuje, że obietnice pracodawcy nie są spełniane oraz że kierownik zachowuje się w sposób nieuczciwy. Takie opinie mogą wpływać na reputację firmy wśród potencjalnych pracowników i klientów. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot AUTO-TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, co ogranicza ryzyko związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Jednakże, negatywna opinia pracownika na temat warunków pracy i zachowania kierownika może wpływać na reputację firmy. Wskazane jest monitorowanie transakcji handlowych w branży motoryzacyjnej oraz zwrócenie uwagi na potencjalne ryzyko reputacyjne. Rozważenie dodatkowej weryfikacji w zakresie reputacji może być wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AUTO-TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9560019040 - **KRS**: 0000002347 - **Branża**: 4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.