🔍 Multilevel Screening Review

AUTO‑TORUŃ SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży pojazdów samochodowych (kod PKD 4519Z). Spółka posiada numer NIP 9560019040 oraz numer KRS 0000002347 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – SZYMON SAMOŁYK, JERZY SAMOŁYK i MAREK SAMOŁYK – którzy jednocześnie są jej ultimate beneficial owners (UBO). SZYMON SAMOŁYK pełni dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą. ZBIGNIEW BOROCH działa w spółce jako prokurent, co upoważnia go do reprezentowania podmiotu w określonych sprawach prawnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta: wszyscy właściciele i osoby zarządzające są jednoznacznie zidentyfikowani, nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Nie ma wskazań na powiązania ze Skarbem Państwa ani na inne podmioty zależne, co ogranicza ryzyko AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest standardowa kontrola transakcji handlowych w branży motoryzacyjnej, ale sama struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko.