🔍 Multilevel Screening Review

# SUSHI KĄTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8961640590, KRS: 0001111466, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka SUSHI KĄTY, zarejestrowana w KRS pod numerem 0001111466 i posiadająca NIP 8961640590, prowadzi działalność gastronomiczną w ramach kodu 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. MATEUSZ WINNICKI sprawuje funkcję prezesa zarządu i jest jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz współwłaścicielem spółki. SZYMON BOGACZ pełni rolę członka zarządu, również będąc UBO i współwłaścicielem. Dzięki temu łańcuch własności jest prosty i bezpośredni – nie ma dalszych warstw właścicielskich ani pośrednich podmiotów. W dostępnych danych nie występują informacje o podmiotach zależnych, powiązaniach z innymi beneficjentami ani o udziale Skarbu Państwa. Brak anonimowych właścicieli i skomplikowanej struktury ogranicza ryzyko AML, jednakże fakt, że obaj zarządzający są jednocześnie beneficjentami końcowymi, wymaga standardowej weryfikacji ich profilu ryzyka i monitorowania transakcji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SUSHI KĄTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą, przejrzystą strukturą własnościową, w której dwaj członkowie zarządu są jednocześnie UBO. Brak informacji o nieprawidłowościach, postępowaniach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach zagranicznych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji profilu ryzyka właścicieli oraz bieżące monitorowanie transakcji w ramach procedur AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SUSHI KĄTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8961640590 - **KRS**: 0001111466 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.