🔍 Multilevel Screening Review

Spółka SUSHI KĄTY, zarejestrowana w KRS pod numerem 0001111466 i posiadająca NIP 8961640590, prowadzi działalność gastronomiczną w ramach kodu 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. MATEUSZ WINNICKI sprawuje funkcję prezesa zarządu i jest jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz współwłaścicielem spółki. SZYMON BOGACZ pełni rolę członka zarządu, również będąc UBO i współwłaścicielem. Dzięki temu łańcuch własności jest prosty i bezpośredni – nie ma dalszych warstw właścicielskich ani pośrednich podmiotów. W dostępnych danych nie występują informacje o podmiotach zależnych, powiązaniach z innymi beneficjentami ani o udziale Skarbu Państwa. Brak anonimowych właścicieli i skomplikowanej struktury ogranicza ryzyko AML, jednakże fakt, że obaj zarządzający są jednocześnie beneficjentami końcowymi, wymaga standardowej weryfikacji ich profilu ryzyka i monitorowania transakcji.