🔍 Multilevel Screening Review

# PROJEKT URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PROJEKT URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze gastronomicznym, prowadząc restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Spółka jest zarejestrowana w Polsce (NIP: 5273037223, KRS: 0001013816) i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PROJEKT URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze gastronomicznym, prowadząc restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Spółka jest zarejestrowana w Polsce (NIP 5273037223, KRS 0001013816) i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Jedynym wymienionym beneficjentem rzeczywistym oraz osobą zarządzającą jest Joanna Zielińska, pełniąca funkcję prezesa zarządu oraz będąca jednocześnie wspólnikiem spółki. W praktyce oznacza to, że Joanna Zielińska posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontroluje decyzje operacyjne oraz strategiczne podmiotu. W strukturze nie wskazano żadnych podmiotów zależnych, powiązanych przez innych beneficjentów ani udziału podmiotów z sektora Skarbu Państwa. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych oraz brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie, co może wymagać dodatkowej weryfikacji jej profilu ryzyka i źródeł funduszy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Stowarzyszenie Projekt Ursynów zostało oskarżone o manipulacje i nieprawdy podczas konferencji prasowej kandydatów komitetu Otwarty Ursynów Polska 2050. W oświadczeniu wskazano, że od lat środowisko Projektu Ursynów szerzy nieprawdziwe informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i działań radnych. Negatywne opinie pojawiły się w mediach internetowych, podkreślając brak odpowiedzialności i sprzyjanie deweloperom [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Projekt Ursynów specjalizuje się w tworzeniu licznych petycji. Petycje te rzekomo nie są przekazywane do właściwych organów. Ich celem jest zbieranie danych osobowych mieszkańców, co może stanowić naruszenie RODO [1]. Członkowie Projektu Ursynów brali udział w decyzjach dotyczących przeniesienia bazarku na pętlę autobusową. Udział ten może wskazywać na wpływ organizacji na decyzje samorządowe. Działanie to rodzi potencjalny konflikt interesów [1]. Stowarzyszenie zmieniło nazwę i przeniosło siedzibę do Lublina. Zmiana ta jest łączona przez autorów z możliwymi powiązaniami z podmiotami państwowymi. Sugeruje to zwiększoną polityczną ekspozycję organizacji [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PROJEKT URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, jednakże z koncentracją własności i zarządzania w jednej osobie, co może wymagać dodatkowej weryfikacji. W obszarze ryzyka reputacyjnego podmiot został oskarżony o manipulacje i nieprawdy. Istnieje również ryzyko związane z wpływem na decyzje samorządowe oraz potencjalne naruszenie RODO związane z petycjami. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji profilu ryzyka i źródeł funduszy podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PROJEKT URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5273037223 - **KRS**: 0001013816 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.