🔍 Multilevel Screening Review

# POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 7952536817, KRS: 0000615922, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze transportu drogowego towarów (kod 4941Z) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot gospodarczy. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję Ultimate Beneficial Owners (UBO): WŁODZIMIERZ KOSZYK oraz ANNA JAREMENKO. ANNA JAREMENKO pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że oprócz udziału kapitałowego sprawuje bezpośredni nadzór nad bieżącym zarządzaniem spółką. WŁODZIMIERZ KOSZYK, choć nie pełni funkcji zarządczej, jest równocześnie współwłaścicielem i UBO, co zapewnia mu istotny wpływ na decyzje strategiczne poprzez udział w zgromadzeniu wspólników. W analizie nie wykryto powiązań z podmiotami zależnymi, ani z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. Struktura własnościowa jest przejrzysta, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i członkami zarządu, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili pod kątem ewentualnych zmian w sytuacji majątkowej lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. Wskazano jedynie konieczność regularnej weryfikacji profili właścicieli ze względu na ich podwójną rolę jako UBO i członków zarządu. Zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w sytuacji majątkowej lub powiązaniach osób wymienionych w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7952536817 - **KRS**: 0000615922 - **Branża**: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.