Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: POL INTER-ES
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7952536817, KRS 0000615922) działa w sektorze transportu drogowego towarów (kod 4941Z) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot gospodarczy. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję Ultimate Beneficial Owners (UBO): WŁODZIMIERZ KOSZYK oraz ANNA JAREMENKO.

ANNA JAREMENKO pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że oprócz udziału kapitałowego sprawuje bezpośredni nadzór nad bieżącym zarządzaniem spółką. WŁODZIMIERZ KOSZYK, choć nie pełni funkcji zarządczej, jest równocześnie współwłaścicielem i UBO, co zapewnia mu istotny wpływ na decyzje strategiczne poprzez udział w zgromadzeniu wspólników.

W analizie nie wykryto powiązań z podmiotami zależnymi, ani z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. Struktura własnościowa jest przejrzysta, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i członkami zarządu, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili pod kątem ewentualnych zmian w sytuacji majątkowej lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7952536817, KRS: 0000615922, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 7952536817, KRS: 0000615922, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze transportu drogowego towarów (kod 4941Z) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot gospodarczy. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję Ultimate Beneficial Owners (UBO): WŁODZIMIERZ KOSZYK oraz ANNA JAREMENKO. ANNA JAREMENKO pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że oprócz udziału kapitałowego sprawuje bezpośredni nadzór nad bieżącym zarządzaniem spółką. WŁODZIMIERZ KOSZYK, choć nie pełni funkcji zarządczej, jest równocześnie współwłaścicielem i UBO, co zapewnia mu istotny wpływ na decyzje strategiczne poprzez udział w zgromadzeniu wspólników. W analizie nie wykryto powiązań z podmiotami zależnymi, ani z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. Struktura własnościowa jest przejrzysta, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i członkami zarządu, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili pod kątem ewentualnych zmian w sytuacji majątkowej lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. Wskazano jedynie konieczność regularnej weryfikacji profili właścicieli ze względu na ich podwójną rolę jako UBO i członków zarządu. Zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w sytuacji majątkowej lub powiązaniach osób wymienionych w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POL INTER-ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7952536817 - **KRS**: 0000615922 - **Branża**: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt