🔍 Multilevel Screening Review

# PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5472083332, KRS: 0000302520, industry: 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO‑KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 5472083332 i KRS 0000302520, prowadzi działalność w zakresie rachunkowo‑księgowym oraz doradztwa podatkowego (kod PKD 6920Z) i działa na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję UBO: Aneta Kryjak, Agata Pawłowska i Jerzy Krawczyk. Aneta Kryjak i Agata Pawłowska sprawują także funkcje członków zarządu, co oznacza, że łączą role właścicieli i osób zarządzających, natomiast Jerzy Krawczyk jest jedynie wspólnikiem i UBO, nie pełniąc funkcji zarządczej. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie wykazuje skomplikowanych powiązań z podmiotami zależnymi ani udziału Skarbu Państwa. Nie występują anonimowi właściciele ani wielopoziomowe łańcuchy własności, co z perspektywy AML nie rodzi dodatkowych sygnałów ostrzegawczych. Wszystkie kluczowe osoby są znane i ich role są jasno określone. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, brak powiązań z podmiotami zależnymi oraz brak sygnałów ostrzegawczych w obszarach AML. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji przed nawiązaniem relacji biznesowej, bez konieczności podwyższonej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5472083332 - **KRS**: 0000302520 - **Branża**: 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.