🔍 Multilevel Screening Review

PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 5472083332 i KRS 0000302520, prowadzi działalność w zakresie rachunkowo‑księgowym oraz doradztwa podatkowego (kod PKD 6920Z) i działa na terenie Polski jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję UBO: Aneta Kryjak, Agata Pawłowska i Jerzy Krawczyk. Aneta Kryjak i Agata Pawłowska sprawują także funkcje członków zarządu, co oznacza, że łączą role właścicieli i osób zarządzających, natomiast Jerzy Krawczyk jest jedynie wspólnikiem i UBO, nie pełniąc funkcji zarządczej. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie wykazuje skomplikowanych powiązań z podmiotami zależnymi ani udziału Skarbu Państwa. Nie występują anonimowi właściciele ani wielopoziomowe łańcuchy własności, co z perspektywy AML nie rodzi dodatkowych sygnałów ostrzegawczych. Wszystkie kluczowe osoby są znane i ich role są jasno określone.