🔍 Multilevel Screening Review

# CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, NIP: 8133611149, KRS: 0000347131, industry: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka akcyjna działająca w sektorze doradztwa gospodarczego i zarządzania, zarejestrowana w Polsce pod numerami NIP 8133611149 i KRS 0000347131, jest jednostką zależną od NETS DENMARK A/S, które pełni rolę podmiotu nadrzędnego w jej strukturze własnościowej. W ramach polskiej spółki najważniejsi beneficjenci (UBO) to Maciej Nowosielski, Zuzanna Hotiuk oraz Żaklina Pawlak Iwińska. Maciej Nowosielski pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Zuzanna Hotiuk i Żaklina Pawlak Iwińska sprawują obowiązki wiceprezesów zarządu; wszyscy trzej jednocześnie są uznawani za ostatecznych właścicieli rzeczywistych. Dodatkowo w spółce działają prokurenci – Katarzyna Kowalska i Mateusz Godecki – upoważnieni do reprezentowania podmiotu w określonych sprawach. Rada nadzorcza, której członkowie są Francesco Gaini, Michael Strack, Debora Traversa, Sandro Borioni oraz Brian Partridge, pełni funkcję kontrolną nad działalnością zarządu, zapewniając nadzór nad strategicznymi decyzjami i zgodnością operacyjną. Z perspektywy AML najistotniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że spółka jest kontrolowana przez podmiot zagraniczny (NETS DENMARK A/S) oraz skoncentrowana własność w rękach trzech osób, co może zwiększać ryzyko koncentracji wpływów. Obecność prokurentów rozszerza zakres uprawnień reprezentacyjnych, dlatego warto monitorować ich działania oraz regularnie weryfikować powiązania z podmiotem nadrzędnym, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W dniu 9 czerwca 2017 r. RN podjęła uchwałę nr 230/VIII/17 w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych oraz wskaźników (KPI) określających ich wykonanie. Spółka udzieliła sześciu zleceń, w tym pięciu w 2016 r. i jednego w 2017 r., dotyczących rekrutacji na stanowiska: dyrektora biura finansów, dyrektora biura szkoleń i audytu, dyrektora biura sprzedaży i eksportu, dyrektora IT oraz dyrektora ds. badawczo‑rozwojowych. Działania te wskazują na prowadzony w spółce proces usprawniania struktury zarządczej i kontroli wewnętrznej [1]. W latach 2014‑2018 spółka dokonała wypłat odszkodowań dla pracowników i byłych pracowników w łącznej wysokości 746 tys. zł oraz 1 488 tys. zł, a także kolejnych kwot w kolejnych latach. Wypłaty te świadczą o rozstrzygniętych sporach pracowniczych. Kwoty te potwierdzają, że spółka uregulowała roszczenia finansowe wobec swojego personelu [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Pracownicy CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI mają mieszane opinie na temat pracy w firmie. Z jednej strony chwalą wsparcie w rozwoju zawodowym, premie za wyniki oraz dobre relacje z kierownictwem. Z drugiej strony wskazują na dużą presję na wyniki, szczególnie w pierwszych kilku miesiącach pracy oraz trudności w komunikacji z innymi działami [2][3]. Klienci CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI zgłaszają problemy z otrzymaniem zwrotu środków po nieudanej transakcji. To powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot pieniędzy. Klienci są niezadowoleni z jakości obsługi [2][3]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA wskazuje na kilka kwestii wymagających uwagi. Spółka prowadzi proces usprawniania struktury zarządczej i kontroli wewnętrznej, co jest pozytywne. Jednakże, istnieją również pewne ryzyka związane z koncentracją własności w rękach trzech osób oraz kontrolą przez podmiot zagraniczny. Dodatkowo, spółka powinna monitorować działania prokurentów oraz regularnie weryfikować powiązania z podmiotem nadrzędnym. W zakresie ryzyka reputacyjnego, spółka powinna zwrócić uwagę na mieszane opinie pracowników oraz problemy klientów z otrzymaniem zwrotu środków po nieudanej transakcji. Te kwestie mogą wpływać na reputację spółki i powinny być odpowiednio zarządzane. Wskazane byłoby rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz monitorowania działań spółki w celu zapewnienia pełnej przejrzystości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 8133611149 - **KRS**: 0000347131 - **Branża**: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.