🔍 Multilevel Screening Review

# KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6972313681, KRS: 0000529477, industry: 4322Z – WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO‑KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (kod PKD 4322Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000529477 oraz NIP 6972313681. W strukturze zarządzającej najważniejszą rolę pełni Marcin Bura, który jest prezesem zarządu, jednocześnie wspólnikiem i ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). Obok niego w spółce występuje Justyna Bura, pełniąca funkcję prokurenta. Łańcuch własnościowy jest prosty – jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Marcin Bura, co eliminuje potrzebę dalszych analiz powiązań własnościowych. Nie ma wskazań na istnienie podmiotów zależnych ani skomplikowanych struktur własnościowych, a informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów i są zgodne z podanymi danymi. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury czy powiązania z podmiotami objętymi sankcjami. Struktura jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą oraz brakiem wykrytych zagrożeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. Z punktu widzenia oceny ryzyka AML nie ma wskazań do podjęcia dodatkowych, specjalistycznych działań kontrolnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6972313681 - **KRS**: 0000529477 - **Branża**: 4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.