Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: KLIMA LESZNO
Raport: # KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6972313681, KRS: 0000529477, industry: 4322Z – WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO‑KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1]

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Spółka KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (kod PKD 4322Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000529477 oraz NIP 6972313681. W strukturze zarządzającej najważniejszą rolę pełni Marcin Bura, który jest prezesem zarządu, jednocześnie wspólnikiem i ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). Obok niego w spółce występuje Justyna Bura, pełniąca funkcję prokurenta.

Łańcuch własnościowy jest prosty – jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Marcin Bura, co eliminuje potrzebę dalszych analiz powiązań własnościowych. Nie ma wskazań na istnienie podmiotów zależnych ani skomplikowanych struktur własnościowych, a informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów i są zgodne z podanymi danymi.

Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury czy powiązania z podmiotami objętymi sankcjami. Struktura jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą oraz brakiem wykrytych zagrożeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. Z punktu widzenia oceny ryzyka AML nie ma wskazań do podjęcia dodatkowych, specjalistycznych działań kontrolnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 6972313681
- **KRS**: 0000529477
- **Branża**: 4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Brak informacji wskazujących na przestępczość związaną z AML. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, a wszystkie dane są zgodne z oficjalnymi rejestrami. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń ani powiązań z podmiotami objętymi restrykcjami.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeniowych. Brak jakichkolwiek przesłanek dotyczących zaangażowania w działania objęte sankcjami.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie ma dowodów na działania przestępcze związane z podmiotem, w tym brak spraw karnych, postępowań prokuratorskich czy zarzutów o korupcję. Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów i są zgodne z rzeczywistością.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Podmiot nie jest przedmiotem postępowań regulacyjnych ani administracyjnych. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości związanych z działalnością zarządczą czy zgodnością.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Brak postępowań sądowych, audytów czy nieprawidłowości zarządczych dotyczących podmiotu. Działalność firmy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.", "reputational": "NONE" }, "entities_risk_matrix": { "KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Podmiot posiada przejrzystą strukturę zarządczą i brak powiązań z działań przestępczych. Wszystkie informacje są zgodne z rejestrami i nie wykazują żadnych negatywnych aspektów.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych ani ostrzeżeniowych, co wskazuje na brak zaangażowania w działania objęte sankcjami.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak oznak przestępczości lub postępowań karnych wobec podmiotu. Całość działalności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Nie odnotowano żadnych postępowań regulacyjnych ani administracyjnych związanych z podmiotem.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie ma postępowań sądowych ani nieprawidłowości zarządczych związanych z podmiotem.", "reputational": "NONE" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada przejrzystą strukturę zarządczą i brak negatywnych wyników w obszarze AML. Nie wykryto żadnych danych wskazujących na nieprawidłowości kryminalne, korupcyjne czy audytowe. Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych, a wszystkie dane są zgodne z ogólnie dostępnymi źródłami.", "key_issues": ["Brak powiązań z sankcjami", "Przejrzysta struktura własnościowa", "Brak nieprawidłowości operacyjnych i regulacyjnych"], "risk_assessment": "Ocena ryzyka dla KLIMA LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest niska, ponieważ nie istnieją żadne negatywne informacje ani powiązania z działaniami przestępczymi. Firma działa zgodnie z istniejącymi przepisami, co potwierdzają oficjalne rejestry. Brak jakichkolwiek przesłanek do prowadzenia dodatkowych działań kontrolnych." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt