🔍 Multilevel Screening Review

# 9326847330 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynie podano numer NIP 9326847330, wskazano, że podmiot jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynie podano numer NIP **9326847330**, wskazano, że podmiot jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Brak jest jakichkolwiek dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających, podmiotach zależnych czy powiązanych. W związku z tym nie można określić łańcucha właścicielskiego, wymienić kluczowych menedżerów ani wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Bez dalszych danych analiza struktury podmiotowej nie jest możliwa. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 9326847330 jest zarejestrowany w Polsce i działa w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT. Brak dodatkowych danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, zarządzie oraz podmiotach zależnych uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz uzyskanie dodatkowych informacji przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 9326847330 - **NIP**: 9326847330 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.