Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynie podano numer NIP **9326847330**, wskazano, że podmiot jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Brak jest jakichkolwiek dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających, podmiotach zależnych czy powiązanych. W związku z tym nie można określić łańcucha właścicielskiego, wymienić kluczowych menedżerów ani wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Bez dalszych danych analiza struktury podmiotowej nie jest możliwa.