🔍 Multilevel Screening Review

# 1.ESA EMILIA GĄSIOR ## Podstawowe informacje o podmiocie 1.ESA EMILIA GĄSIOR jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, działającym w sektorze udzielania kredytów (kod PKD 6492Z) i objętym systemem wymiany informacji VAT. Posiada numer identyfikacji podatkowej 6572845598, co wskazuje na jego status podatnika VAT w ramach VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML 1.ESA EMILIA GĄSIOR jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, działającym w sektorze udzielania kredytów (kod PKD 6492Z) i objętym systemem wymiany informacji VAT. Posiada numer identyfikacji podatkowej 6572845598, co wskazuje na jego status podatnika VAT w ramach VAT Information Exchange System. Właścicielem (UBO) tego podmiotu jest EMILIA GĄSIOR, co oznacza, że posiada ona ostateczne prawo własności i kontrolę nad działalnością firmy. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co sugeruje prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak informacji o powiązaniach z podmiotami objętymi sankcjami. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest sam UBO, którego tożsamość i źródła środków powinny być zweryfikowane w standardowej procedurze KYC. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 1.ESA EMILIA GĄSIOR jest zarejestrowany w Polsce i działa w sektorze udzielania kredytów. Właścicielem jest EMILIA GĄSIOR. Struktura własnościowa jest prosta i nie wykazuje cech zwiększających ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury KYC w celu weryfikacji tożsamości i źródeł środków UBO. Nie odnotowano żadnych spraw karnych, korupcyjnych, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych czy działalności zagranicznej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 1.ESA EMILIA GĄSIOR - **NIP**: 6572845598 - **Branża**: 6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.