1.ESA EMILIA GĄSIOR jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, działającym w sektorze udzielania kredytów (kod PKD 6492Z) i objętym systemem wymiany informacji VAT. Posiada numer identyfikacji podatkowej 6572845598, co wskazuje na jego status podatnika VAT w ramach VAT Information Exchange System.
Właścicielem (UBO) tego podmiotu jest EMILIA GĄSIOR, co oznacza, że posiada ona ostateczne prawo własności i kontrolę nad działalnością firmy. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co sugeruje prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak informacji o powiązaniach z podmiotami objętymi sankcjami. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest sam UBO, którego tożsamość i źródła środków powinny być zweryfikowane w standardowej procedurze KYC.