🔍 Multilevel Screening Review

# SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Agnieszka Borek ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 6551037798, industry: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o nazwie SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY Agnieszka Borek, zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP 6551037798 i działa w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, w której dominują żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe. Zgodnie z danymi, podmiot jest klasyfikowany jako VAT Information Exchange System. W przekazanych informacjach nie ma danych dotyczących łańcucha właścicielskiego, czyli kto jest faktycznym właścicielem tego sklepu, ani nazwisk osób pełniących funkcje zarządcze. Nie wskazano również żadnych podmiotów zależnych, powiązanych przez beneficjentów ani innych jednostek, które mogłyby mieć z nim powiązania gospodarcze. Z perspektywy AML nie można zidentyfikować elementów budzących szczególną uwagę – brak wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanej struktury własnościowej. Wobec braku dodatkowych danych struktura wydaje się prosta i nie wykazuje oczywistych ryzyk AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów podmiot SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY Agnieszka Borek nie wykazuje żadnych sygnałów ryzyka pod kątem spraw karnych, korupcji, nieprawidłowości zarządczych, reputacji, ekspozycji politycznej ani transakcji M&A. Struktura własnościowa i zarządcza jest nieznana, ale brak wskazań na anonimowych właścicieli lub skomplikowane powiązania zmniejsza ryzyko AML. **Zalecenie:** przy braku negatywnych sygnałów standardowa weryfikacja (KYC) jest wystarczająca; nie ma potrzeby przeprowadzania rozszerzonej due diligence, chyba że w przyszłości pojawią się nowe informacje. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Agnieszka Borek - **NIP**: 6551037798 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.