Podmiot o nazwie SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY Agnieszka Borek, zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP 6551037798 i działa w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, w której dominują żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe. Zgodnie z danymi, podmiot jest klasyfikowany jako VAT Information Exchange System.
W przekazanych informacjach nie ma danych dotyczących łańcucha właścicielskiego, czyli kto jest faktycznym właścicielem tego sklepu, ani nazwisk osób pełniących funkcje zarządcze. Nie wskazano również żadnych podmiotów zależnych, powiązanych przez beneficjentów ani innych jednostek, które mogłyby mieć z nim powiązania gospodarcze.
Z perspektywy AML nie można zidentyfikować elementów budzących szczególną uwagę – brak wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanej struktury własnościowej. Wobec braku dodatkowych danych struktura wydaje się prosta i nie wykazuje oczywistych ryzyk AML.