🔍 Multilevel Screening Review

# BAFRA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5223183721, KRS: 0000842304, industry: 1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka działa w sektorze produkcji pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5223183721 oraz KRS 0000842304. Jej struktura własnościowa opiera się na trzech fundacjach rodzinnych, które tworzą hierarchiczny łańcuch właścicielski: najpierw Plums Fundacja Rodzinna w Organizacji, następnie Keja Fundacja Rodzinna w Organizacji, a na końcu Olesiak Fundacja Rodzinna w Organizacji, przy czym każda z nich jest podmiotem nadrzędnym względem kolejnej. Zarządzanie spółką sprawują trzej członkowie zarządu – Sebastian Śliwka, Marcin Olesiak i Krzysztof Olesiak – którzy jednocześnie pełnią rolę ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO). Wśród pozostałych UBO znajdują się również Ewelina Olesiak, Joanna Olesiak oraz Joanna Górska‑Śliwka, co wskazuje na szerokie zaangażowanie rodziny Olesiak i powiązanej z nią osoby Śliwka w kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowy łańcuch własnościowy obejmujący fundacje rodzinne oraz liczne osoby fizyczne będące UBO. Taka złożoność może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów oraz zwiększać ryzyko ukrywania rzeczywistych źródeł funduszy, co powinno być przedmiotem dalszej weryfikacji i monitoringu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Jeden z franczyzobiorców Bafra Kebab ogłosił upadłość z powodu zadłużenia przekraczającego 100 tysięcy zł. Przyczyną upadłości były problemy finansowe oraz brak wystarczającego wsparcia ze strony franczyzodawcy. Upadłość została zarejestrowana w KRS [1]. - Spółka Bafra Kebab jest przedmiotem sporu z byłymi franczyzobiorcami, którzy zarzucają spółce wprowadzanie w błąd oraz generowanie nieuregulowanych zobowiązań. Sprawa dotyczy modelu biznesowego i wsparcia ze strony franczyzodawcy. Istnieje ryzyko, że spółka może być obciążona nieprawidłowościami zarządczymi [2]. - Część franczyzobiorców Bafra Kebab rozważa złożenie pozwu zbiorowego przeciwko spółce Sweet Gallery, właścicielowi marki, z powodu kosztów i rentowności modelu franczyzowego. Zarzuty obejmują nieprzejrzyste warunki umów oraz brak wsparcia operacyjnego. Może to wskazywać na nieprawidłowości zarządcze w spółce [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Kilku byłych franczyzobiorców sieci BAFRA KEBAB oskarża spółkę Sweet Gallery o wprowadzanie w błąd co do kosztów inwestycji i realnych zysków. Według relacji koszt startu przekraczał 60 tys. zł, a miesięczne raty leasingu przyczepy wynosiły ok. 4 tys. zł. To doprowadziło do zadłużenia i upadłości konsumenckiej niektórych partnerów [2]. - Coraz większa grupa franczyzobiorców BAFRA KEBAB twierdzi, że została wprowadzona w błąd co do rzeczywistych kosztów inwestycji oraz prognozowanych przychodów. Wskazują, że rzeczywiste koszty startu wyniosły ponad 60 tys. zł, a przychody były znacznie niższe od deklarowanych. To skutkowało utratą płynności i zadłużeniem [3]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze BAFRA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje oznaki nieprawidłowości zarządczych oraz ryzyka reputacyjnego. Spółka jest przedmiotem sporów z byłymi franczyzobiorcami, którzy zarzucają jej wprowadzanie w błąd oraz generowanie nieuregulowanych zobowiązań. Istnieje ryzyko związane z modelem biznesowym i wsparciem ze strony franczyzodawcy. Złożoność struktury własnościowej i zarządczej może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów oraz zwiększać ryzyko ukrywania rzeczywistych źródeł funduszy. Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszej weryfikacji i monitoringu sytuacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych nieprawidłowości zarządczych i ryzyka reputacyjnego. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BAFRA KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5223183721 - **KRS**: 0000842304 - **Branża**: 1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.