🔍 Multilevel Screening Review

# PERS - KEBAB U KARIMA Ahmad Mardanzadeh ## Podstawowe informacje o podmiocie PERS - KEBAB U KARIMA Ahmad Mardanzadeh, NIP: 5213763227, industry: 5611Z - RESTAURACJE, country: PL, description: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa PERS - KEBAB U KARIMA Ahmad Mardanzadeh jest stosunkowo prosta – podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność gastronomiczną (kod branży 5611Z) i posiada numer NIP 5213763227, będąc częścią systemu wymiany informacji o podatku VAT. Właścicielem i jednocześnie beneficjentem końcowym (UBO) jest Ahmad Mardanzadeh, co wskazuje na jednolitą strukturę własności bez dodatkowych udziałowców czy spółek zależnych. Nie ma dostępnych informacji o innych osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, co dodatkowo upraszcza analizę. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Struktura jest przejrzysta, a jedynym kluczowym podmiotem jest Ahmad Mardanzadeh, którego rola jako UBO jest jednoznacznie określona. W związku z tym ryzyko AML wydaje się niskie, o ile dalsze kontrole potwierdzą brak ukrytych powiązań. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje prostą i przejrzystą strukturę własnościową, a dostępne informacje nie wskazują na ryzyka prawne, korupcyjne, reputacyjne ani polityczne. Ryzyko AML jest oceniane jako niskie, jednak zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej w celu potwierdzenia braku ukrytych powiązań. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PERS - KEBAB U KARIMA Ahmad Mardanzadeh - **NIP**: 5213763227 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.