Struktura podmiotowa PERS - KEBAB U KARIMA Ahmad Mardanzadeh jest stosunkowo prosta – podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność gastronomiczną (kod branży 5611Z) i posiada numer NIP 5213763227, będąc częścią systemu wymiany informacji o podatku VAT. Właścicielem i jednocześnie beneficjentem końcowym (UBO) jest Ahmad Mardanzadeh, co wskazuje na jednolitą strukturę własności bez dodatkowych udziałowców czy spółek zależnych. Nie ma dostępnych informacji o innych osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, co dodatkowo upraszcza analizę.
Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Struktura jest przejrzysta, a jedynym kluczowym podmiotem jest Ahmad Mardanzadeh, którego rola jako UBO jest jednoznacznie określona. W związku z tym ryzyko AML wydaje się niskie, o ile dalsze kontrole potwierdzą brak ukrytych powiązań.