🔍 Multilevel Screening Review

# KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6920000013 oraz KRS 0000023302, działa w sektorze górnictwa pozostałych rud metali nieżelaznych (kod branży 0729Z). Spółka funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT, co wskazuje na jej aktywność w obrocie gospodarczym i obowiązek spełniania standardowych wymogów podatkowych. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W zarządzie firmy na stanowisku prezesa znajduje się Remigiusz Paszkiewicz, a wiceprezesami są Mirosław Laskowski, Anna Sobieraj Kozakiewicz, Zbigniew Bryja oraz Piotr Krzyżewski. Rada nadzorcza składa się z kilkunastu członków, wśród których wymienić można Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Piotra Prugara, Józefa Czyczer­skiego, Bogusława Szarka, Przemysława Darowskiego, Mariana Nogę, Artura Ulricha, Łukasza Żelewskiego oraz Joannę Zakrzewską. Na podstawie przekazanych danych nie udało się ustalić pełnego łańcucha właścicielskiego ani wskazać podmiotów zależnych bądź powiązanych przez beneficjentów. Brak informacji o udziałowcach uniemożliwia określenie, czy w strukturze występują anonimowi właściciele lub podmioty państwowe. Z perspektywy AML najważniejsze jest to, że KGHM jest spółką publiczną notowaną na giełdzie, co zwiększa wymóg przejrzystości i monitorowania transakcji. Nie wykryto w dostępnych danych elementów sugerujących skomplikowaną strukturę własnościową, jednakże dalsza weryfikacja udziałowców i ewentualnych podmiotów zależnych jest niezbędna, aby wykluczyć ryzyko powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Okręgowa w Legnicy wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przez Fundację KGHM Polska Miedź. Celem jest ustalenie, czy w okresie od lutego 2023 r. do marca 2024 r. nie doszło do wyrządzenia w mieniu fundacji szkody majątkowej w wysokości prawie 16 000 000 zł, w tym poprzez nieprawidłowe wykorzystanie darowizn na cele nie‑statutowe, m.in. kampanię wyborczą. Śledztwo jest ongoing [1]. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym byłemu wiceprezesowi zarządu KGHM Polska Miedź S.A., za udzielenie korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne oraz nieprawidłowe wykorzystanie środków spółki. Akt oskarżenia został skierowany do sądu. Sprawa jest resolved [2]. - Prokuratura Okręgowa w Legnicy ponownie przedłużyła postępowanie przygotowawcze dotyczące nieprawidłowości w Fundacji KGHM w Lubinie. Śledztwo trwa od jesieni 2024 roku i dotyczy potencjalnych przestępstw związanych z niewłaściwym wydatkowaniem funduszy fundacji. Postępowanie jest ongoing [3]. - Prokuratura postawiła dwa zarzuty prokuratorskie przeciwko byłym dyrektorom kopalni KGHM za nękanie pracowników, co stanowi przestępstwo z zakresu prawa karnego. Zarzuty są obecnie rozpatrywane. Sprawa jest ongoing [4]. - W Sądzie Rejonowym w Lubinie rozpoczął się proces przeciwko dwóm byłym menedżerom KGHM, Krzysztofowi T. i Sebastianowi J., którzy zostali oskarżeni o uporczywe nękanie pracowników. Proces jest ongoing. Oskarżeni są przeciwko którym toczy się postępowanie [5]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Były wiceprezes KGHM Polska Miedź SA, Jacek K., został oskarżony o udzielenie korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne. W sprawie oskarżeni zostali także Marek D. i Wiesław W. Postępowanie prowadzi ABW pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu [2]. - Śledztwo prowadzone przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Legnicy wykazało, że pracownik kopalni Rudna przyjmował łącznie 49 000 zł łapówek w okresie od 2011 do 2021 roku. Zatrzymanie i postawienie zarzutów dotyczyło korupcji w ramach działalności KGHM Polska Miedź. Sprawa jest nadal w toku [6]. - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało osoby podejrzewane o przyjmowanie łapówek w zamian za ustawianie przetargów związanych z KGHM Polska Miedź. Zatrzymania dotyczą osób podejrzewanych o wpływanie na wyniki przetargów i przyjmowanie korzyści majątkowych. Sprawa jest nadal w toku [7]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. zakończył 17 audytów i kontroli dotyczących działalności osób zarządzających spółką w ostatnich latach. Audyt wykazał liczne nieprawidłowości zarządcze, w tym brak właściwego nadzoru właścicielskiego, błędy zarządcze oraz realizowanie celów niezwiązanych z działalnością KGHM. Materiały z audytu zostały przekazane do prokuratury [8]. - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. zidentyfikował liczne nieprawidłowości w obszarze zakupów i zarządzania projektami, w tym w zakupie sprzętu medycznego oraz farm fotowoltaicznych. Stwierdzono brak odpowiedniego nadzoru właścicielskiego, błędy zarządcze i nieprzestrzeganie procedur oraz Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej. Spółka podjęła działania naprawcze [9]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Spółka KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. jest strategiczną dla polskiej gospodarki. Skarb Państwa posiada znaczący udział w spółce. Spółka ma kluczowy wpływ na budżet państwa [10]. - Skarb Państwa posiada 31,79% akcji KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Posiadany udział ma bezpośrednie konsekwencje dla zarządzania spółką. Wpływa na strategiczne decyzje spółki [11]. - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. odnotował znaczny wzrost zysku netto w 2025 roku. Wzrost zysku netto przekłada się na wyższe wpływy podatkowe do budżetu państwa. Spółka jest ważnym źródłem dochodów publicznych [12]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna jest podmiotem o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, działającym w sektorze górnictwa. Spółka ta jest zaangażowana w szereg spraw związanych z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków, korupcją oraz nieprawidłowościami zarządczymi. Wskazano na ryzyko związane z ekspozycją polityczną i wpływem państwa na działalność spółki. W związku z tym, podmiot podlega podwyższonemu ryzyku i wymaga szczegółowej weryfikacji. Zalecana jest dalsza weryfikacja struktury własnościowej oraz monitorowanie transakcji w celu minimalizacji ryzyka związanego z potencjalnymi nieprawidłowościami. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 6920000013 - **KRS**: 0000023302 - **Branża**: 0729Z - GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.