KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6920000013 oraz KRS 0000023302, działa w sektorze górnictwa pozostałych rud metali nieżelaznych (kod branży 0729Z). Spółka funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT, co wskazuje na jej aktywność w obrocie gospodarczym i obowiązek spełniania standardowych wymogów podatkowych.
W zarządzie firmy na stanowisku prezesa znajduje się Remigiusz Paszkiewicz, a wiceprezesami są Mirosław Laskowski, Anna Sobieraj Kozakiewicz, Zbigniew Bryja oraz Piotr Krzyżewski. Rada nadzorcza składa się z kilkunastu członków, wśród których wymienić można Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Piotra Prugara, Józefa Czyczerskiego, Bogusława Szarka, Przemysława Darowskiego, Mariana Nogę, Artura Ulricha, Łukasza Żelewskiego oraz Joannę Zakrzewską.
Na podstawie przekazanych danych nie udało się ustalić pełnego łańcucha właścicielskiego ani wskazać podmiotów zależnych bądź powiązanych przez beneficjentów. Brak informacji o udziałowcach uniemożliwia określenie, czy w strukturze występują anonimowi właściciele lub podmioty państwowe.
Z perspektywy AML najważniejsze jest to, że KGHM jest spółką publiczną notowaną na giełdzie, co zwiększa wymóg przejrzystości i monitorowania transakcji. Nie wykryto w dostępnych danych elementów sugerujących skomplikowaną strukturę własnościową, jednakże dalsza weryfikacja udziałowców i ewentualnych podmiotów zależnych jest niezbędna, aby wykluczyć ryzyko powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.