🔍 Multilevel Screening Review

# B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA działa w sektorze hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania i jest podmiotem zależnym od INWEST FUNDACJA RODZINNA, która pełni rolę podmiotu nadrzędnego. Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny Podkulski – RYSZARD PODKULSKI, SEBASTIAN PODKULSKI oraz SYLWIA PODKULSKA – wszyscy występują jednocześnie jako komplementariusze, reprezentanci, ultimate beneficial owners (UBO) oraz wspólnicy, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad działalnością. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA działa w sektorze hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania i jest podmiotem zależnym od INWEST FUNDACJA RODZINNA, która pełni rolę podmiotu nadrzędnego. Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny Podkulski – RYSZARD PODKULSKI, SEBASTIAN PODKULSKI oraz SYLWIA PODKULSKA – wszyscy występują jednocześnie jako komplementariusze, reprezentanci, ultimate beneficial owners (UBO) oraz wspólnicy, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad działalnością. Zarządzanie spółką sprawują wymienieni powyżej członkowie rodziny, pełniąc jednocześnie funkcje operacyjne i decyzyjne, co oznacza, że kluczowe decyzje są podejmowane wewnątrz wąskiej grupy powiązanej osobowo. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na połączenie podmiotu zależnego od fundacji rodzinnej oraz brak rozproszenia własności – wszystkie udziały i uprawnienia kontrolne skoncentrowane są w rękach trzech osób, co może utrudniać przejrzystość rzeczywistych beneficjentów i zwiększać ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Sebastian Podkulski reprezentuje B3S PODKULSKI od 28 października 2024 roku do 17 listopada 2025 roku. Informacja ta potwierdza formalny związek podmiotu z osobą fizyczną. Może to mieć znaczenie w kontekście wpływu prywatnych powiązań na działalność spółki [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA charakteryzuje się wysokim poziomem koncentracji własności i kontroli w rękach rodziny Podkulskich. Zarządzanie spółką jest scentralizowane, co może zwiększać ryzyko związane z ukryciem niepożądanych transakcji. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji w celu oceny ryzyka współpracy z tym podmiotem. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as "consider enhanced due diligence" or "recommend additional verification". --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 5170378349 - **KRS**: 0001197988 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.