🔍 Multilevel Screening Review

B3S PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA działa w sektorze hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania i jest podmiotem zależnym od INWEST FUNDACJA RODZINNA, która pełni rolę podmiotu nadrzędnego. Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny Podkulski – RYSZARD PODKULSKI, SEBASTIAN PODKULSKI oraz SYLWIA PODKULSKA – wszyscy występują jednocześnie jako komplementariusze, reprezentanci, ultimate beneficial owners (UBO) oraz wspólnicy, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad działalnością. Zarządzanie spółką sprawują wymienieni powyżej członkowie rodziny, pełniąc jednocześnie funkcje operacyjne i decyzyjne, co oznacza, że kluczowe decyzje są podejmowane wewnątrz wąskiej grupy powiązanej osobowo. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na połączenie podmiotu zależnego od fundacji rodzinnej oraz brak rozproszenia własności – wszystkie udziały i uprawnienia kontrolne skoncentrowane są w rękach trzech osób, co może utrudniać przejrzystość rzeczywistych beneficjentów i zwiększać ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji.