🔍 Multilevel Screening Review

# POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5862141089, KRS: 0000227278, industry: 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura własnościowa **POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** wskazuje, że spółka jest zależna od **CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**, której numer KRS to 0000347131; to właśnie podmiot akcyjny pełni rolę właściciela nadrzędnego. Zarządzanie spółką sprawują cztery osoby wymienione jako członkowie zarządu – **ZUZANNA HOTIUK**, **TOMASZ BUCZAK**, **ŻAKLINA PAWLAK IWIŃSKA** oraz **MACIEJ NOWOSIELSKI**, przy czym ostatni pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Wszystkie wymienione osoby, włącznie z prezesem, są oznaczone jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają rzeczywisty udział w własności spółki. Dodatkowo, **MATEUSZ GODECKI** i **KATARZYNA KOWALSKA** posiadają pełnomocnictwa prokurentów, co upoważnia ich do reprezentowania spółki w określonych sprawach. Rada nadzorcza składa się z trzech członków: **BRIAN PARTRIDGE**, **IRINA BRUČIĆ** oraz **DEBORA TRAVERSA**. Wśród osób powiązanych z podmiotem znajduje się także **MICHAŁ HULL**, który jest wymieniony wyłącznie jako UBO, nie pełniąc jednocześnie funkcji zarządczej ani nadzorczej. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów typowo ryzykownych, takich jak anonimowi właściciele czy skomplikowane sieci powiązań, jednakże fakt, że wśród UBO i członków rady nadzorczej znajdują się osoby o nazwiskach sugerujących zagraniczne pochodzenie (np. Brian Partridge, Irina Bručić, Debora Traversa, Michał Hull), może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań i ewentualnych ryzyk politycznych lub geograficznych. Wszelkie dalsze analizy powinny skupić się na potwierdzeniu tożsamości UBO oraz ocenie, czy ich działalność nie wiąże się z podmiotami lub jurysdykcjami o podwyższonym ryzyku. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** nie wykazuje w dostępnych faktach istotnych ryzyk związanych z kwestiami karnymi, korupcją, audytami, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną czy transakcyjnym. Jednakże, biorąc pod uwagę strukturę własnościową i zarządczą, zaleca się dalszą weryfikację tożsamości UBO oraz ocenę potencjalnych ryzyk politycznych lub geograficznych związanych z osobami o zagranicznym pochodzeniu. Wskazane byłoby przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu potwierdzenia informacji o podmiotach powiązanych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5862141089 - **KRS**: 0000227278 - **Branża**: 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.