🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych i hostingu internetowego, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma następującą strukturę własnościową i zarządczą: Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest wymieniony jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego decydujący wpływ na działalność podmiotu. W strukturze pojawiają się dodatkowe powiązania personalne i podmiotowe. Justyna Ryba sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce ECORIS, która jest wymieniona jako podmiot zależny powiązany z Krzysztofem Borczem (określanym w zapisie jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD). Oprócz ECORIS, w sieci zależności znajdują się także HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, które również łączą się z Krzysztofem Borczem jako beneficjentem. Z perspektywy AML nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak obecność kilku podmiotów powiązanych z tym samym beneficjentem wymaga zwiększonej uwagi. Wielopoziomowe powiązania mogą zwiększać ryzyko ukrywania transakcji, dlatego wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi oraz monitorowanie działalności kluczowych osób, zwłaszcza Krzysztofa Borcza i Justyny Ryby. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Podsumowanie wykonawcza Weryfikacja VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ujawniła pewne powiązania personalne i podmiotowe, które mogą wymagać zwiększonej uwagi z perspektywy AML. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi oraz monitorowanie działalności kluczowych osób, zwłaszcza Krzysztofa Borcza i Justyny Ryby. Dodatkowo, dofinansowanie z Unii Europejskiej dla VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może stanowić potencjalne ryzyko reputacyjne. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem.