Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: VERCLY
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:

"VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych i hostingu internetowego, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest wymieniony jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego decydujący wpływ na działalność podmiotu.

W strukturze pojawiają się dodatkowe powiązania personalne i podmiotowe. Justyna Ryba sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce ECORIS, która jest wymieniona jako podmiot zależny powiązany z Krzysztofem Borczem (określanym w zapisie jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD). Oprócz ECORIS, w sieci zależności znajdują się także HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, które również łączą się z Krzysztofem Borczem jako beneficjentem.

Z perspektywy AML nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak obecność kilku podmiotów powiązanych z tym samym beneficjentem wymaga zwiększonej uwagi. Wielopoziomowe powiązania mogą zwiększać ryzyko ukrywania transakcji, dlatego wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi oraz monitorowanie działalności kluczowych osób, zwłaszcza Krzysztofa Borcza i Justyny Ryby."

OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - [100%] VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [1]

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU:
**VERCLY**
VERCLY
  - VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [1]

STATYSTYKI:
Łączny koszt screeningu: $0.1170
Znaleziska: 1
Fakty: 1

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://www.vercly.com/parp/

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'ECORIS', 'HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'Mindset Republic Krzysztof Borcz']
2. Wymuszona struktura raportu:

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
## <UMIEŚĆ Każdą z 6 sekcji (kategorii) wraz ze znaleziskami jako oddzielny akapit ##>

# Osoby powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi)

# Podmioty powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi)

# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### ECORIS
 (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### Mindset Republic Krzysztof Borcz
 (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### BARBARA BORCZ
 (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA)

### KRZYSZTOF BORCZ
 (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD)

### JUSTYNA RYBA
 (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03)

# Podsumowanie wykonawcza
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii. 
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych i hostingu internetowego, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma następującą strukturę własnościową i zarządczą: Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest wymieniony jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego decydujący wpływ na działalność podmiotu. W strukturze pojawiają się dodatkowe powiązania personalne i podmiotowe. Justyna Ryba sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce ECORIS, która jest wymieniona jako podmiot zależny powiązany z Krzysztofem Borczem (określanym w zapisie jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD). Oprócz ECORIS, w sieci zależności znajdują się także HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, które również łączą się z Krzysztofem Borczem jako beneficjentem. Z perspektywy AML nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak obecność kilku podmiotów powiązanych z tym samym beneficjentem wymaga zwiększonej uwagi. Wielopoziomowe powiązania mogą zwiększać ryzyko ukrywania transakcji, dlatego wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi oraz monitorowanie działalności kluczowych osób, zwłaszcza Krzysztofa Borcza i Justyny Ryby. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Podsumowanie wykonawcza Weryfikacja VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ujawniła pewne powiązania personalne i podmiotowe, które mogą wymagać zwiększonej uwagi z perspektywy AML. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi oraz monitorowanie działalności kluczowych osób, zwłaszcza Krzysztofa Borcza i Justyny Ryby. Dodatkowo, dofinansowanie z Unii Europejskiej dla VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może stanowić potencjalne ryzyko reputacyjne. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt