🔍 Multilevel Screening Review

# AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6511697548, KRS: 0000341208, industry: 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000341208 i NIP 6511697548 prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4799Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest faktycznym właścicielem spółki, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia wskazanie kluczowych menedżerów i ich ról. Brak danych o podmiotach zależnych, powiązanych beneficjentach czy innych jednostkach powiązanych oznacza, że nie można określić ewentualnych powiązań kapitałowych ani operacyjnych. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz o organach zarządzających stanowi istotny czynnik ryzyka, szczególnie w kontekście wymogów systemu wymiany informacji podatkowych (VAT Information Exchange System). W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych – w szczególności wykazu wspólników, ich udziałów oraz listy osób pełniących funkcje w organach spółki – aby móc przeprowadzić pełną ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Bez tych informacji dalsza analiza struktury podmiotowej pozostaje niekompletna. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Z dostępnych danych wynika brak informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz organach zarządzających spółką AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, co podnosi ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie wykazu wspólników, ich udziałów oraz listy osób pełniących funkcje w organach spółki, przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6511697548 - **KRS**: 0000341208 - **Branża**: 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.