Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000341208 i NIP 6511697548 prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4799Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest faktycznym właścicielem spółki, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze, co uniemożliwia wskazanie kluczowych menedżerów i ich ról.
Brak danych o podmiotach zależnych, powiązanych beneficjentach czy innych jednostkach powiązanych oznacza, że nie można określić ewentualnych powiązań kapitałowych ani operacyjnych. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz o organach zarządzających stanowi istotny czynnik ryzyka, szczególnie w kontekście wymogów systemu wymiany informacji podatkowych (VAT Information Exchange System).
W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych – w szczególności wykazu wspólników, ich udziałów oraz listy osób pełniących funkcje w organach spółki – aby móc przeprowadzić pełną ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Bez tych informacji dalsza analiza struktury podmiotowej pozostaje niekompletna.