🔍 Multilevel Screening Review

# MARTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie MARTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7661997488, KRS: 0000712217, industry: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML MARTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność w sektorze fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod PKD 9602Z). Jej numer identyfikacji podatkowej to 7661997488, a w Krajowym Rejestrze Sądowym figuruje pod numerem 0000712217; w systemie wymiany informacji VAT jest klasyfikowana jako podmiot typu VAT Information Exchange System. W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, udziale udziałowców ani o strukturze kapitałowej, co uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego. Brak również danych o osobach zarządzających – nie podano nazwisk członków zarządu, prokurentów ani innych osób pełniących funkcje decyzyjne w spółce. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych, powiązanych ani beneficjentów, które mogłyby mieć wpływ na działalność spółki. W związku z brakiem tych informacji nie można ocenić, czy istnieją powiązania z podmiotami państwowymi, anonimowymi właścicielami lub skomplikowanymi strukturami własnościowymi. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o właścicielach i zarządzie stanowi istotny czynnik ryzyka, ponieważ utrudnia weryfikację beneficjentów rzeczywistych oraz identyfikację ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Wymagane jest uzupełnienie informacji o strukturze własnościowej i osobach zarządzających, aby przeprowadzić pełną ocenę zgodności. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MARTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje istotne luki informacyjne, szczególnie w zakresie rzeczywistych właścicieli, struktury kapitałowej oraz osób zarządzających, co zwiększa ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, uzyskanie dodatkowych danych o beneficjentach rzeczywistych oraz o strukturze zarządu przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MARTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7661997488 - **KRS**: 0000712217 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.