🔍 Multilevel Screening Review

# 12 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) – na każdym terminalu transakcja 1. ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 5720485896, zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany w systemie wymiany informacji VAT, działa w segmencie vendingowym i dysponuje pięcioma terminalami – jednym typu ZS 163 oraz czterema typu ZS 168, przy czym każdy z nich realizuje jedną transakcję. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, o łańcuchu własności ani o osobach pełniących funkcje zarządzające. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieujawnionymi beneficjentami lub ewentualnym udziałem podmiotów państwowych, ponieważ brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej i powiązaniach. W związku z tym zaleca się dalsze wyjaśnienia i pozyskanie pełnych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby ocenić ewentualne zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 12 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) – na każdym terminalu transakcja 1. prowadzi działalność vendingową, jednak brak jest szczegółowych informacji o jego strukturze własnościowej i zarządzającej. Zaleca się przeprowadzenie dalszych działań wyjaśniających, w tym uzyskanie pełnych danych o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Rozważ zastosowanie rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 12 PWOB – Kategoria: Vending -5 terminali (1x ZS_163, 4x ZS_168) – na każdym terminalu transakcja 1. - **NIP**: 5720485896 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.