Podmiot o numerze NIP 5720485896, zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany w systemie wymiany informacji VAT, działa w segmencie vendingowym i dysponuje pięcioma terminalami – jednym typu ZS 163 oraz czterema typu ZS 168, przy czym każdy z nich realizuje jedną transakcję.
W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, o łańcuchu własności ani o osobach pełniących funkcje zarządzające. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólnych beneficjentów.
Z perspektywy AML nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieujawnionymi beneficjentami lub ewentualnym udziałem podmiotów państwowych, ponieważ brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej i powiązaniach. W związku z tym zaleca się dalsze wyjaśnienia i pozyskanie pełnych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby ocenić ewentualne zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.