🔍 Multilevel Screening Review

# EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce pod numerem KRS 0000874820 i NIP 9671365880, prowadzącym działalność w branży detalicznej sprzedaży mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów gospodarstwa domowego w wyspecjalizowanych sklepach. Obecnie spółka znajduje się w stanie likwidacji. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Właścicielami (UBO) spółki są Rafał Krukowski oraz Marcin Różański, obaj występują jako wspólnicy posiadający udziały w kapitale zakładowym. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi w rejestrach są wymienieni wyżej beneficjenci rzeczywiści. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka jest w trakcie likwidacji – proces ten może być wykorzystywany do ukrywania przepływów środków lub transferu aktywów. Mimo że beneficjenci są znani, konieczna jest dokładna weryfikacja źródeł funduszy oraz monitorowanie ewentualnych transakcji związanych z zakończeniem działalności, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka EUFORMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy (KRS 0000874820) została otwarta w likwidacji na podstawie uchwały z dnia 4 kwietnia 2024 r. Wierzycieli wzywają do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Proces likwidacji jest obecnie w toku [1]. Spółka EUFORMA posiada zadłużenie w wysokości 8 443 254,79 zł przy zobowiązaniach 6 077 907,91 zł. Wskazuje to na znaczące nieuregulowane zobowiązania finansowe. Te dane wskazują na potencjalne problemy finansowe spółki [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Klienci Euforma doświadczyli braku realizacji zamówień. Zgłosili również brak kontaktu telefonicznego i mailowego. Firma jest oskarżana o oszustwa [3]. Pracownicy Euforma zgłosili problemy finansowe firmy. Oczekiwali na wypłaty wynagrodzeń. Pracownicy czuli się okłamywani przez pracodawcę [4]. Jeden z użytkowników ostrzega przed zakupami w Euforma. Uważa, że istnieje ryzyko oszustwa. Opinia ta dotyczy jakości usług [5]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wykazuje szereg czynników ryzyka, w tym przede wszystkim stan likwidacji, znaczne zadłużenie oraz problemy finansowe. Dodatkowo, klienci i pracownicy zgłosili problemy związane z brakiem realizacji zamówień, płatności oraz transparentności. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowanie transakcji związanych z zakończeniem działalności, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zalecana jest ostrożność przy podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - **NIP**: 9671365880 - **KRS**: 0000874820 - **Branża**: 4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.