EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce pod numerem KRS 0000874820 i NIP 9671365880, prowadzącym działalność w branży detalicznej sprzedaży mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów gospodarstwa domowego w wyspecjalizowanych sklepach. Obecnie spółka znajduje się w stanie likwidacji, co oznacza, że jej działalność operacyjna jest zamykana i majątek podlega podziałowi zgodnie z przepisami prawa.
Właścicielami (UBO) spółki są Rafał Krukowski oraz Marcin Różański, obaj występują jako wspólnicy posiadający udziały w kapitale zakładowym. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi w rejestrach są wymienieni wyżej beneficjenci rzeczywiści.
Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka jest w trakcie likwidacji – proces ten może być wykorzystywany do ukrywania przepływów środków lub transferu aktywów. Mimo że beneficjenci są znani, konieczna jest dokładna weryfikacja źródeł funduszy oraz monitorowanie ewentualnych transakcji związanych z zakończeniem działalności, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.