🔍 Multilevel Screening Review

# XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu. Spółka jest pod kontrolą zagranicznego podmiotu nadrzędnego – XI (BM) HOLDINGS GMBH. Najważniejszym beneficjentem (UBO) spółki jest John Grayken. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu i jest pod kontrolą zagranicznego podmiotu nadrzędnego – XI (BM) HOLDINGS GMBH. Najważniejszym beneficjentem (UBO) spółki jest John Grayken, którego rola jako właściciela wymaga szczegółowej weryfikacji w kontekście AML. Zarząd spółki tworzy prezes Robert Turski, członkowie zarządu Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski oraz prokurent Agnieszka Pers. Tomasz Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji członka zarządu, jest powiązany z dwoma podmiotami zależnymi – PETRO‑KON Łukasz Łuszcz oraz Tomasz Wiśniewski „RCM”. Agnieszka Pers łączy spółkę z organizacjami non‑profit, takimi jak „Klub Polsko‑Chorwacki Jadran” i Stowarzyszenie chorych na mastocytozę. Robert Turski natomiast współpracuje z branżowymi stowarzyszeniami – Stowarzyszeniem Producentów Betonów oraz Stowarzyszeniem Producentów Silikatów „Białe Murowanie”. John Grayken, jako UBO, jest także powiązany z szeregiem podmiotów: EvoCA Poland, XELLA Radom (zarówno jako udziałowiec, jak i podmiot zależny), Jowett, Glorine Investments oraz jej spółka zależna Glorine Investments Sp. z o.o. SKA, a także XSYS Polska, Manuchar Poland i KGS Electronics. Taka rozbudowana sieć powiązań, obejmująca zarówno firmy produkcyjne, jak i podmioty handlowe oraz organizacje pozarządowe, zwiększa złożoność struktury własnościowej i może utrudniać pełną identyfikację źródeł funduszy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne John Grayken został oskarżony przez policję w Delhi o przestępstwo zaufania, oszustwo i spisek kryminalny w 2022 roku. Oskarżenie dotyczyło nieprawidłowości związanych z przejęciem RattanIndia Finance, gdzie rzekomo sam stał się beneficjentem, podając, że transakcję przeprowadzi Lone Star Funds. Sprawa jest prowadzona przez organy ścigania w Indiach i wskazuje na podejrzenie korupcji oraz nielegalnego obejścia regulacji bankowych [2]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Agnieszka Pers pełni funkcję prokurenta w Xella Polska Sp. z o.o. od 7 czerwca 2016 r. W rejestrze KRS widnieje jej nazwisko jako prokurent samoistny [6]. W magazynie Xella z lipca 2014 r. pojawia się informacja o Agnieszce Pers. Informacja dotyczy kontynuacji profesjonalnej obsługi księgowej Xella Polska i spółek powiązanych przez Panią Agnieszkę Pers. Pani Agnieszka Pers miała ponad 12 lat pracy na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego [7]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Istnieje negatywna opinia o XELLA POLSKA w portalu GoWork. Opinia opisuje firmę jako niegodną zaufania, szczególnie w kontekście kryzysu w budownictwie i motoryzacji w Niemczech. Użytkownik portalu GoWork zaleca unikanie współpracy z firmą [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna In 2003, John Grayken's Lone Star Funds bought a controlling stake in Korea Exchange Bank (KEB) for $1.8 billion. The transaction attracted intense regulatory scrutiny in South Korea. The deal was ultimately blocked by the Korean government, preventing it from being completed [2]. # Podsumowanie wykonawcze XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem, którego struktura własnościowa i zarządzanie wymagają szczegółowej weryfikacji w kontekście AML. Liczne powiązania z podmiotami zależnymi i organizacjami pozarządowymi zwiększają ryzyko związane z identyfikacją źródeł funduszy. Oskarżenie Johna Graykena o korupcję i przestępstwa finansowe podnosi ryzyko reputacyjne podmiotu. Zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy transakcji pomiędzy XELLA POLSKA a podmiotami powiązanymi oraz weryfikację tożsamości i źródeł majątku Johna Graykena. --- ## AGNIESZKA PERS Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich związanych z Agnieszką Pers. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych związanych z Agnieszką Pers. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Agnieszka Pers pełni funkcję prokurenta w XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od 7 czerwca 2016 r. [6] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W magazynie Xella z lipca 2014 r. pojawia się informacja o Agnieszce Pers, dotycząca kontynuacji profesjonalnej obsługi księgowej XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i spółek powiązanych. [7] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa związanej z Agnieszką Pers. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej związanych z Agnieszką Pers. --- ## JOHN GRAYKEN Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie John Grayken został oskarżony przez policję w Delhi w 2022 roku o przestępstwo zaufania, oszustwo i spisek kryminalny w związku z przejęciem RattanIndia Finance, gdzie rzekomo sam stał się beneficjentem, podając, że transakcję przeprowadzi Lone Star Funds [2]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne W 2003 roku Lone Star Funds, zarządzany przez Johna Graykena, nabył kontrolujący udział w Korea Exchange Bank (KEB) za 1,8 mld USD. Transakcja przyciągnęła intensywną kontrolę regulacyjną w Korei Południowej i ostatecznie została zablokowana przez rząd koreański, co wskazuje na ryzyko nieprawidłowości korupcyjnych [2]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W kwietniu 2012 roku Oregon Public Employees Pension System złożył pozew przeciwko Lone Star Funds, zarzucając oszustwo i niewłaściwe praktyki inwestycyjne, które mogłyby zaszkodzić aktywom emerytalnym. Pozew dotyczył zarzutów o ryzykowne i potencjalnie niezgodne z przepisami działania inwestycyjne [8]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Lone Star Funds, pod kierownictwem Johna Graykena, w 2008 roku zakupił portfel CDO od Merrill Lynch za 6,7 mld USD przy wartości nominalnej 30,6 mld USD. Transakcja wywołała krytykę ze względu na niską cenę nabycia i potencjalne straty dla pierwotnych właścicieli, co negatywnie wpłynęło na reputację funduszu [3]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Blokada transakcji przejęcia Korea Exchange Bank (KEB) przez rząd Korei Południowej w 2003 roku ukazuje znaczącą interwencję państwową i wpływ polityczny na działania Lone Star Funds oraz Johna Graykena [2]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Nabycie kontrolującego udziału w Korea Exchange Bank (KEB) w 2003 roku, które zostało zablokowane przez władze koreańskie, podkreśla ryzyko regulacyjne i operacyjne przy transakcjach międzynarodowych [2]. - Zakup portfela CDO od Merrill Lynch w 2008 roku, krytykowany za niską cenę nabycia i potencjalne straty dla pierwotnych właścicieli, wskazuje na ryzyko związane z inwestycjami w złożone instrumenty finansowe po kryzysie [3]. --- ## JOWETT SP. Z O.O. Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie JOWETT Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Działalność obejmuje m.in. działalność firm centralnych i holdingów, public relations oraz doradztwo w zakresie zarządzania. JOWETT Sp. z o.o. jest w likwidacji [9]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną JOWETT Sp. z o.o. jest w likwidacji, co może mieć wpływ na jej reputację i działalność [9]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie Glorine Investments Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez beneficjenta, GRAYKEN JOHN PATRICK. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Glorine Investments Sp. z o.o. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Glorine Investments Sp. z o.o. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka Glorine Investments Sp. z o.o. jest w likwidacji, co zostało odnotowane w raporcie okresowym GTC SA [4]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono innych negatywnych opinii, skarg klientów ani wypowiedzi pracowników dotyczących Glorine Investments Sp. z o.o. w mediach internetowych [4]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Glorine Investments Sp. z o.o. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej Glorine Investments Sp. z o.o. --- ## GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie Glorine Investments Sp. z o.o. S.K.A. (NIP: 5272697443, KRS: 0000471520) jest podmiotem powiązanym z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spółka znajduje się w postępowaniu likwidacyjnym od 23 lipca 2021 r. oraz od 14 marca 2022 r. ogłoszono otwarcie likwidacji i wezwano wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia [10][13][11]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Glorine Investments Sp. z o.o. S.K.A. w dostarczonych faktach. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Glorine Investments Sp. z o.o. S.K.A. w dostarczonych faktach. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka jest w likwidacji. W dniu 14 marca 2022 r. ogłoszono otwarcie likwidacji i wezwano wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia, co jest standardową procedurą w postępowaniu likwidacyjnym [10]. Zarząd ponownie wzywał wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia [5]. Dodatkowo, w dniu 23 lipca 2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS dotyczącego złożenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 30.01.2020 do 30.11.2020, potwierdzając status likwidacji [11][12]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Likwidacja spółki oraz publiczne wezwania do zgłoszenia wierzytelności zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co może wpływać na postrzeganie podmiotu w mediach i opinii publicznej [10][5]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Glorine Investments Sp. z o.o. S.K.A. w dostarczonych faktach. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Status likwidacji generuje ryzyko transakcyjne, w tym ryzyko niewywiązania się z zobowiązań wobec wierzycieli oraz ograniczenia w przeprowadzaniu transakcji M&A. Informacje o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli podkreślają te ryzyka [11][12]. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5252422430 - **KRS**: 0000303162 - **Branża**: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ### XI (BM) HOLDINGS GMBH - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot nadrzędny - **Relacje**: podmiot nadrzędny ### PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 9491573223 - **KRS**: 0000300536 - **Kraj**: PL - **Opis**: Komandytariusz - **Relacje**: Podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI ### TOMASZ WIŚNIEWSKI "RCM" - **NIP**: 7581516469 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: Podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI ### "KLUB POLSKO-CHORWACKI JADRAN" - **NIP**: 5252748657 - **KRS**: 0000729677 - **Kraj**: PL - **Opis**: Wiceprezes - Skarbnik - **Relacje**: Podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS ### STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MASTOCYTOZĘ - **NIP**: 8992787555 - **KRS**: 0000610893 - **Kraj**: PL - **Opis**: Skarbnik - **Relacje**: Podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW - **NIP**: 5261019372 - **KRS**: 0000083266 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Rady Stowarzyszenia - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE" - **NIP**: 5252550990 - **KRS**: 0000441517 - **Kraj**: PL - **Opis**: Prezes Zarządu - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI ### XELLA RADOM - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: Udziałowiec ### "EVOCA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9521890225 - **KRS**: 0000113513 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### XELLA RADOM - **NIP**: 7960011532 - **KRS**: 0000155223 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### JOWETT SP. Z O.O. - **NIP**: 5252675042 - **KRS**: 0000635470 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. - **NIP**: 5272696828 - **KRS**: 0000469662 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA - **NIP**: 5272697443 - **KRS**: 0000471520 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### XSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5272896562 - **KRS**: 0000791144 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### MANUCHAR POLAND SP. Z O.O. - **NIP**: 7393998038 - **KRS**: 0001093405 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### KGS ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5273187891 - **KRS**: 0001200429 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MARZENA ZAKRZEWSKA - **Relacje**: CZŁONEK ZARZĄDU - **PESEL**: 70041909206 - **Data urodzenia**: 1970-04-19 - **Drugie imię**: GRAŻYNA ### TOMASZ WIŚNIEWSKI - **Relacje**: CZŁONEK ZARZĄDU - **PESEL**: 71060709875 - **Data urodzenia**: 1971-06-07 ### AGNIESZKA PERS - **Relacje**: PROKURENT - **PESEL**: 72092113403 - **Data urodzenia**: 1972-09-21 - **Drugie imię**: KRYSTYNA ### ROBERT TURSKI - **Relacje**: PREZES ZARZĄDU - **PESEL**: 76091502796 - **Data urodzenia**: 1976-09-15 - **Drugie imię**: MAREK ### JOHN GRAYKEN - **Relacje**: UBO - **Drugie imię**: PATRICK