XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ funkcjonuje w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu i jest pod kontrolą zagranicznego podmiotu nadrzędnego – XI (BM) HOLDINGS GMBH. Najważniejszym beneficjentem (UBO) spółki jest John Grayken, którego rola jako właściciela wymaga szczegółowej weryfikacji w kontekście AML.
Zarząd spółki tworzy prezes Robert Turski, członkowie zarządu Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski oraz prokurent Agnieszka Pers. Tomasz Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji członka zarządu, jest powiązany z dwoma podmiotami zależnymi – PETRO‑KON Łukasz Łuszcz oraz Tomasz Wiśniewski „RCM”. Agnieszka Pers łączy spółkę z organizacjami non‑profit, takimi jak „Klub Polsko‑Chorwacki Jadran” i Stowarzyszenie chorych na mastocytozę. Robert Turski natomiast współpracuje z branżowymi stowarzyszeniami – Stowarzyszeniem Producentów Betonów oraz Stowarzyszeniem Producentów Silikatów „Białe Murowanie”.
John Grayken, jako UBO, jest także powiązany z szeregiem podmiotów: EvoCA Poland, XELLA Radom (zarówno jako udziałowiec, jak i podmiot zależny), Jowett, Glorine Investments oraz jej spółka zależna Glorine Investments Sp. z o.o. SKA, a także XSYS Polska, Manuchar Poland i KGS Electronics. Taka rozbudowana sieć powiązań, obejmująca zarówno firmy produkcyjne, jak i podmioty handlowe oraz organizacje pozarządowe, zwiększa złożoność struktury własnościowej i może utrudniać pełną identyfikację źródeł funduszy.
Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że właściciel nie jest osobą publiczną, a struktura obejmuje liczne podmioty zależne i powiązane, co podnosi ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych oraz potencjalnego prania pieniędzy. Wymagana jest dokładna analiza transakcji pomiędzy XELLA POLSKA a wymienionymi podmiotami oraz weryfikacja tożsamości i źródeł majątku Johna Graykena.