🔍 Multilevel Screening Review

# Svanehøj Danmark A/S ## Podstawowe informacje o podmiocie Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest zarejestrowana w Danii jako podmiot zagraniczny typu Foreign API [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest zarejestrowana w Danii jako podmiot zagraniczny typu Foreign API. Spółka posiada radę nadzorczą, w której skład wchodzą Mikkel Glenn Lauritsen, Lars Holland Sørensen, Lars Foged, Paul Fleetwood, Christina Margareta Borin (pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej rady), Søren Kringelholt Nielsen, Arto Lehtinen oraz Timo Ensio Koponen, a jej codzienne zarządzanie sprawuje dyrektor generalny Søren Østergaard Sørensen. Właścicielem 100 % udziałów w Svanehøj Danmark A/S jest Svanehøj Holding A/S, które pełni rolę ostatecznego podmiotu macierzystego. Dzięki temu struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie wykazuje rozproszenia udziałów, co ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Spółka współpracuje z kilkoma niezależnymi firmami audytorskimi – Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, KPMG P/S oraz EY Godkendt Revisionspartnerselskab – co zwiększa przejrzystość finansową, choć wymaga regularnego monitorowania pod kątem spójności raportów. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; jedyną kwestią wymagającą uwagi jest utrzymanie aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych oraz zapewnienie, że wszystkie podmioty audytorskie działają zgodnie z wymogami regulacyjnymi [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Svanehøj Danmark A/S charakteryzuje się przejrzystą, jednopłaszczyznową strukturą własnościową oraz jasno określonym zarządem, co ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Współpraca z czterema niezależnymi firmami audytorskimi zwiększa przejrzystość finansową, jednak wymaga regularnego monitorowania spójności raportów. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w kategoriach karalności, korupcji, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. **Zalecenie:** rozważ przeprowadzenie okresowego, rozszerzonego due diligence w celu weryfikacji aktualności danych beneficjenta rzeczywistego oraz potwierdzenia zgodności działań firm audytorskich z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Svanehøj Danmark A/S - **Branża**: The company's purpose is industry and trade - **Kraj**: DK - **Opis**: Foreign API # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.